本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司全资子公司投资建设储能电站的议案》。现将具体情况公告如下： 一、项目投资概述

　　储能双碳业务是公司坚定发展的创新赛道，为加强优质资产储备，加快储能业务布局，公司全资子公司滁州嘉储科技有限公司（以下简称“滁州嘉储”）拟与凤阳正泰太阳能科技有限公司（以下简称“凤阳正泰”）签订建设规模为18MW/55MWh的二期储能电站项目。滁州嘉储负责储能电站项目的投资、建设，项目计划投资额为4,575万元。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

　　经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　本次投资符合公司储能业务发展方向，有利于公司抓住新型储能发展机遇，培育新的增长动能，增强持续盈利能力，提升市场竞争力。本次资金来源于公司自有资金和自筹资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出投资决策，对公司财务状况及经营成果不会产生不利影响。