来自交易信息汇总：9月9日主力资金净流出3137.74万元，散户资金净流入2501.11万元。

　　来自公司公告汇总：江丰电子拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过194,782.90万元，用于多个产业化项目及补充流动资金。

　　来自公司公告汇总：公司董事会聘任邹俊伟先生为董事会秘书兼投资总监，并将于2025年9月24日召开临时股东会审议相关事项。

　　资金流向9月9日主力资金净流出3137.74万元；游资资金净流入636.63万元；散户资金净流入2501.11万元。

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告宁波江丰电子材料股份有限公司于2025年9月8日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过多项议案。会议全票通过制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。会议同意修订《向特定对象发行股票预案》《募集资金使用可行性分析报告》及《公司章程》部分条款，上述修订类议案需提交股东会审议。会议聘任邹俊伟先生为公司董事会秘书兼投资总监。董事会决定召开2025年第四次临时股东会，审议相关事项。会议召集程序符合法律法规及公司章程规定。

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知宁波江丰电子材料股份有限公司将于2025年9月24日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:50，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年9月15日。会议审议事项包括《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等11项提案，其中议案1至9、11为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；议案10为普通决议议案，需二分之一以上通过。所有议案均对中小投资者单独计票。现场会议地点为浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路公司会议室。登记时间截至2025年9月16日17:00，可通过现场、信函或电子邮件方式登记。网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。

　　向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）宁波江丰电子材料股份有限公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过194,782.90万元，用于年产5,100个集成电路设备用静电吸盘产业化项目、年产12,300个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、上海江丰电子研发及技术服务中心项目及补充流动资金及偿还借款。项目实施主体包括公司全资子公司及孙公司，实施地点分布于浙江余姚、北京、上海及韩国龟尾。本次募投项目围绕公司主营业务，旨在提升半导体关键材料和零部件的国产化能力，优化全球产能布局，增强研发实力与抗风险能力。募集资金使用符合行业发展趋势和公司战略规划，具有良好的市场前景和经济效益。

　　互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025年9月）宁波江丰电子材料股份有限公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范通过深交所互动易平台与投资者交流，提升公司治理水平。公司应诚信、公平对待投资者，及时回复提问，确保信息真实、准确、完整，不得通过该平台披露未公开重大信息。发布内容不得涉及国家秘密、商业秘密或违反保密义务，对不确定性事项需充分提示风险。禁止使用夸大、误导性语言，不得预测股价或从事市场操纵。证券部负责收集问题并拟订回复，经董事会秘书审核后发布，重要敏感内容可报董事长审批。制度强调不得以互动易回复代替法定信息披露，关注市场质疑并履行披露义务。本制度由董事会负责解释，自董事会审议通过后生效。

　　关于修订《公司章程》的公告宁波江丰电子材料股份有限公司于2025年9月8日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订的议案》。为完善公司治理制度，根据《公司法》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要涉及股东会职权、董事选举与解任、董事会组成及专门委员会等内容，明确非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工民主选举产生，无需提交股东会审议。修订后的条款对董事候选人披露、董事会专门委员会成员产生方式等作出相应调整。本次修订尚需提交股东会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司章程》将披露于巨潮资讯网。董事会提请授权公司法定代表人办理备案事宜，最终以市场监督管理部门登记为准。

　　关于聘任董事会秘书兼投资总监的公告宁波江丰电子材料股份有限公司于2025年9月8日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过聘任邹俊伟先生为公司董事会秘书兼投资总监的议案。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。邹俊伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行职责所需的专业能力与职业操守，其任职符合《公司法》《规范运作指引》及《公司章程》相关规定。邹俊伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合法律法规关于担任高级管理人员的条件。联系方式：浙江省余姚市名邦科技工业园区安山路198号，电话，传真，电子邮箱。

　　宁波江丰电子材料股份有限公司章程（2025年9月）宁波江丰电子材料股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为265,320,683元，股票在深圳证券交易所上市。公司经营范围包括电子专用材料研发、制造、销售及进出口业务。股东会为公司权力机构，决定重大事项如增减资、合并分立、利润分配等。董事会由9名董事组成，设董事长1人，负责执行股东会决议及公司经营决策。公司设总经理及高级管理人员，负责日常经营管理。公司财务会计制度明确利润分配政策，优先采用现金分红，每年现金分红不少于当年可分配利润的20%。公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体。章程还规定了股东、董事、高级管理人员的权利义务及会议召集、表决程序等内容。

　　董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年9月）宁波江丰电子材料股份有限公司制定董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司董事、高级管理人员及其近亲属、控制的法人等。相关人员买卖公司股票需提前申报，禁止在年报、季报公告前15日或5日内、重大事项披露前后等期间交易。每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后六个月内不得转让股份。禁止短线个月内买入的，董事会应收回所得收益。相关人员所持股份变动需在2个交易日内报告并公告。制度由董事会负责解释，自董事会审议通过后生效。

　　董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月）宁波江丰电子材料股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范相关人员因任期届满、辞任、辞职或被解职等情形的管理。制度依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司章程制定，适用对象包括董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员。离职需履行书面程序，信息披露及时，法定代表人辞任后三十日内须确定新人选。特定情形下，原董事需继续履职至改选完成。公司可依法解除存在违规、犯罪、失信等情形人员的职务。离职人员须办理工作交接，必要时进行离任审计。公开承诺须继续履行，持股变动须遵守限售规定，离职后六个月内不得转让股份。保密义务、忠实义务及赔偿责任不因离职而免除。制度由董事会负责解释，自董事会审议通过后生效。

　　关于宁波江丰电子材料股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告宁波江丰电子材料股份有限公司2022年度、2023年度、2024年度及截至2025年6月30日止6个月期间非经常性损益明细表经立信会计师事务所鉴证，并出具信会师报字[2025]第ZF11184号鉴证报告。鉴证结论认为，该非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》的规定编制，如实反映了公司上述期间的非经常性损益情况。报告仅供公司申请向特定对象发行股票之用。非经常性损益合计分别为：2022年度46,103,097.82元，2023年度99,768,376.88元，2024年度97,058,286.37元，2025年1-6月76,817,580.28元。

　　向特定对象发行股票预案（修订稿）宁波江丰电子材料股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过194,782.90万元，用于年产5,100个集成电路设备用静电吸盘产业化项目、年产12,300个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、上海江丰电子研发及技术服务中心项目及补充流动资金及偿还借款。本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过79,596,204股，发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。募集资金到位后，公司将优化产能布局，提升研发能力，增强资金实力，推动半导体关键材料和零部件的国产化。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　关于向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的公告证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-097宁波江丰电子材料股份有限公司于2025年9月8日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司的议案》等文件。本次更新内容包括：更新封面名称及日期；更新本次发行已履行的审议程序；根据公司最新治理结构更新释义及预案简称；募投实施主体更名；更新环评手续适用情况；更新2025年6月末资产负债率；更新公司新聘高级管理人员情况；更新财务数据至2025年6月30日及2025年1-6月；根据最新《公司章程》更新利润分配政策；更新摊薄即期回报填补措施。具体修订内容详见同日披露的《向特定对象发行股票预案（修订稿）》及《募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-098宁波江丰电子材料股份有限公司于2025年9月8日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过关于公司向特定对象发行股票的相关议案。《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》及相关文件已于2025年9月8日在巨潮资讯网披露。本次预案披露事项不代表审批机关对本次发行事项的实质性判断、确认或批准，本次发行尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请投资者注意投资风险。

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